石家庄裕華警方破獲系列幫助信息網絡犯罪活動案件

經過近三個月的不間斷偵查，石家庄市公安局裕華分局近日在“亮劍2020”打擊整治專項行動中破獲一起幫助信息網絡犯罪案件，相繼在石家庄、南京、深圳等地抓獲12名犯罪嫌疑人。

今年3月份，裕華公安分局卓東派出所在走訪活動中獲知，轄區一家茶葉店負責人將營業執照、銀行對公賬戶等賣給了他人，民警對此線索高度重視，通過詢問茶葉店法人代表任某得知：2019年10月，一名叫楊某某的男子謊稱“可以幫忙辦理銀行大額貸款”，帶領任某使用本人的身份信息注冊了茶葉店等三家公司，楊某某將注冊公司手續取走后失去聯系，在上級有關部門的支持下進一步研判發現，該對公賬戶資金流水異常，涉嫌幫助他人實施網絡犯罪。

案情上報后，裕華分局抽調精干警力組成專案組展開偵查，在分局網安大隊等部門的大力支持下，經過近三個月時間的研判，辦案民警逐步掌握了一個涉嫌通過騙取、購買他人營業執照等物品后再進行倒賣謀利的犯罪團伙的有關証據。6月12日上午，專案組民警在石家庄市欒城區將楊某某抓獲。據楊某某交代，其自2019年9月以來，先后採取上述手段騙取或者從他人手中購買注冊公司手續19套，出售后非法獲利6萬余元的犯罪事實。根據楊某某的供述，專案組民警乘勝追擊，於當晚分別在欒城區、贊皇縣、元氏縣、鹿泉區等地抓獲了劉某等8名犯罪嫌疑人。經審訊初步查明，該8人作案手段與楊某某基本相似，分別從中非法獲利數千元、數萬元不等。

據犯罪嫌疑人交代，他們通過在微信群、朋友圈中發布可幫助征信有問題的人辦理貸款的虛假廣告來吸引客戶，一旦有人聯系辦理，他們就會以辦理企業經營貸款為由讓其注冊公司，並將營業執照、對公賬戶、U盾、對公結算卡等以4000元至5000元的價格賣給上線謀利。上線的犯罪嫌疑人拿到上述資料后會再次進行倒賣或用於違法犯罪活動。有的嫌疑人為了快速拿到營業執照等資料，甚至直接以1000元到2000元的價格向部分群眾進行購買。

經進一步審訊深挖，梳理線索，專案組民警逐漸掌握了上述9人的“上線”有關情況。6月18日下午，民警在江蘇省南京市將犯罪嫌疑人李某抓獲。經審訊，李某對2019年9月以來先后倒賣注冊公司手續100余套，非法獲利5萬余元的犯罪事實供認不諱。6月23日上午，民警又在廣東省深圳市抓獲了犯罪嫌疑人陳某、張某。

經初步核實，自2019年7月以來，上述人員採取單獨行動或不固定結伙的方式，累計作案數百起，非法獲利數十萬元。

目前，陳某、張某、李某等12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

警方提醒：隨意買賣銀行卡、營業執照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經成為助推電信網絡新型違法犯罪的“黑灰產業”，廣大市民群眾千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路，公安機關將持續加大對這類違法犯罪的打擊力度。（李士超）